งดจ่ายปันผล และกำหนดประชุมสามัญ ประจำปี 2553

BackFeb 19, 2010

ที่ RPC/HO-SET/ELCID-0005/2553

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

เรื่อง งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 และกำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2553 เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13:30 ถึง 18:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1010 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้

1. ในปี 2552 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 333.19 ล้านบาท แต่ยังมีผลขาดทุนสะสม 49.56 ล้านบาท ซึ่งตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัท จึง พิจารณาเห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

2. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 13:30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือ หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2553

3. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ดังนี้

(รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฎในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.rpcthai.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป)

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

วาระที่ 2
รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552

วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ 4
พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล เสนอให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระมีดังนี้
1. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์
3. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข

เสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
1. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง
2. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์
3. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย
1. นายวีระวัฒน์ ชลวณิช ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
3. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการ
4. นายสุมิตร ชาญเมธี กรรมการ
5. นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ กรรมการ
6. นายสุทัศน์ ขันเจริญสุข กรรมการ
7. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ
8. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. นายอานุภาพ จามิกรณ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
10. นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้คงค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมของปี 2552 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2552

วาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรื อ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 จากบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจําปี 2553 ของ บริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นเงิน 840,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นเงิน 1,360,000 บาท

วาระที่ 8
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

4. มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างการถือหุ้นสามัญของ บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จำกัด จำนวน 25,500 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 51 ในราคาทุนหุ้นละ 110 บาท จากเดิม ถือหุ้น โดยบริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (RPC ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99) เปลี่ยนเป็นถือหุ้นโดยบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ("RPC") เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายบริหารบริษัทในเครือ และรายการ ดังกล่าวไม่กระทบเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ นอกจากนี้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน ของ บริษัท เอสซีที สหภัณฑ์ จำกัด จำนวน 150,000 หุ้นๆ ละ 100 บาท เป็นการเพิ่มตามสัดส่วน ในวันที่ 9 เมษายน 2553

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ

 

(นางศิรพร กฤษณกาญจน์)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 

นักลงทุนสัมพันธ์ / สำนักกรรมการผู้จัดการ
E-mail ir@rpcthai.com
โทร.0-2515-8623

Attachments

  • 2010-02-19_rpc001t.pdf (Size: 72,617 bytes)